Online casino’s zijn wettelijk verplicht om strenge controles uit te voeren op hun spelersbestand. Een essentieel onderdeel hiervan is de PEP-register controle om witwassen en corruptie tegen te gaan. Door deze screenings kunnen aanbieders voorkomen dat politiek gevoelige personen misbruik maken van gokplatformen.
Waarom is deze screening noodzakelijk?
Politically Exposed Persons, afgekort als PEP’s, zijn individuen die een prominente publieke functie bekleden of hebben bekleed. Vanwege hun invloedrijke positie lopen zij een verhoogd risico op betrokkenheid bij omkoping of witwaspraktijken. Casino’s gebruiken daarom geavanceerde databases om nieuwe en bestaande klanten automatisch te toetsen aan internationale lijsten.
Wanneer een speler als PEP wordt aangemerkt, betekent dit niet automatisch dat hij of zij niet mag gokken. Het casino moet echter wel extra due diligence verrichten. Dit houdt vaak in dat de bron van het speelgeld grondiger wordt onderzocht om volledige transparantie te garanderen en aan de wetgeving te voldoen.
